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关于职业赌徒、网络博彩资金安全的讨论

职业赌徒如何定性?

玩家:职业赌徒怎么确定啊?大家看博彩公司条款:如果会员的投注活动被认定为欺诈行为,例如职业赌徒以及只为寻求红利的玩家或团队将被取消参与本活动的资格,并扣除所有积分直至关闭帐号。

意思是不是来玩的必须输钱不能赢钱啊?

回复:当然不是。职业赌徒一般指红利客或俗称的红利猎人,通过对赌等无风险投注方式来完成流水要求,以博彩公司的优惠红利为目的职业玩家或团队。博彩公司不怕你赢就怕你不来,当然对职业赌徒例外。

网络博彩资金安全问题

玩家:每天与BC公司之间的存取款记录大概有10项,但金额很小,会被银行注意吗?每天都要在4-7家公司存取款,但是交易金额很小,都不过千,会被关注吗?

回复:不会,一般日超过5万的才会被成为监控对象,但是实际上日超过5万的很多,所以没什么问题,但是你要是账户频繁出现大额资金流动,那就会被经警监控和调查,一般银行为了自己的生意,不会报给JC的。

玩家:,不用担心,我保证你不会出事情的。除非你当地开展什么特别行动。就像上次南京专项赌球稽查行动。一下子抓了一批。但是他们也不回去查你银行。因为你的一举一动。天朝电信都清清楚楚。懒的管你。

如果你银行经常有大额转账交易,且是个人账户,并总是和一些无关账户有往来,你自己要小心点。

央行在所有商业银行都植有反洗钱系统,那个东西。一旦发异常,就会自己把你资料筛选出来,提交给人工审核。到这步的时候,就会引发一些不必要的事端。

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