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菲律宾政府承诺打击通过网络菠菜洗钱的组织

菲律宾政府承诺会将检控被发现透过菲国的网络菠菜参与洗钱的任何组织。

菲律宾总统发言人班尼洛确认,政府正在监视这些网络菠菜公司,以确保这些业务并没有被利用来进行犯罪或洗钱。

当被问及政府将如何确保网络菠菜公司将不会是洗钱活动的天堂时,他说:“我们正在监察。如果他们违法,他们将被检控。”

除了担心洗钱外,班尼洛说,政府将不容忍在网络菠菜公司工作的中国籍员工遭受任何虐待。

他再次保证,他们将对侵犯在菲务工之外籍员工的权利的任何人执行法律。

他说:“我们将调查他们的投诉,他们的问题。”

他说:“中国的担忧是,在他们的国家,那是非法的,而在这里是被允许的。菲律宾网络菠菜公司的客户大多数是中国人。”

由于担心许多人被非法招募到网络菠菜公司工作,中国在早前要求菲国政府保障在菲之中国公民的权利。

它也声称,网络菠菜中心的存在(以中国公民为目标客户)也造成中国资金非法转移,同时增加大陆的社会问题。

中国驻菲律宾大使馆最近在声明中说:“巨额的中国资金已被非法地转出中国,并且被非法地转移到菲律宾,透过地下钱庄参与这种跨境洗钱活动的犯罪行为破坏中国的金融监管和财务安全。”

它补充:“保守估计显示,每年非法流出中国和流入菲律宾的与菠菜相关的资金达数亿元人民币。有分析人士认为,部分非法赌博资金已流入菲律宾的房地产市场和其他行业。”

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