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菲律宾反洗钱监管框架10月来袭

据马尼拉公报报道,反洗钱委员会(AMLC)将于10月第三周发布一项涵盖赌场的新监管框架。

周二,AMLC执行总监Mel Georgie Racela表示根据行程表,预估会在截止日期前一周发布,在10月10日至14日期间通过我们各自的董事会(AMLC)的批准。

根据“反洗钱法”,赌场将被要求进行KYC程序和必要的客户尽职调查,可疑交易和超过500万peso的现金交易,保存KYC文件和交易记录。

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