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爱赢娱乐 风控套利系列教程——如何从源头IP识别套利高手!

从IP增长数量且密集角度——某个特定时间短,来自某个城市甚至某个省份的IP突然增长。平时来自河南地区的IP很少,突然特定一天一下冒出几十个河南的用户IP,这种也会马上引入风控流程——单人操作多账号投注。IP分为四段组成,例如122.53.101.100。一般四段相同可以判断为同一IP,但用户IP急剧短时间上去,前三段相同就可以判断为同一用户操作。

查IP是一项风控审核重点,一般大部分职业玩家会用#V$P&N&不断切IP来注册不同的账号。通过多账号来扰乱风控审核工作人员的工作,让风控人员第一感觉到,这些账号因为来自己不同的地区,所以不进入审核的重点。所以很多职业玩家抓住这点,大量用#V$P&N&来切换注册时的IP。但90%的职业玩家在套利的时候,有一个致命的因素,他们忘记了。是什么?就是注册的域名。如果大量新注册账号全部来自某一个开户链接,即使再怎么切换IP,也会被发现。为什么?因为风控部还有一个审核要点,就是注册域名。如果大量账号都来自同一个域名,风控部直接对这个域名下面的所有新账号全部引入风控机制。所以这样,大量关联账号被发现。

反过来,如果一个职业玩家知道娱乐城的几十个开户域名,分散注意力。每个域名有规律的去注册一些账号,而不是在一个域名全部注册几十个。这样因为这些新账号在不同的域名注册,不会导致风控部引入审核机制。也就是说分散账号。所以很多职业玩家经常忘记这点,结果全部被风控部给拿下。一个开户链接一天开个几百个,不查你又查谁呢?当然如果100个账号分别在10个链接下注册,也就是说一个链接注册10个,这样风控部第一感觉是正常注册,不用进行风控干预。前提是这些职业玩家得知道这个娱乐城的所有备注域名才行,否则只知道一个,基本很容易被查出来。

在大量风控实践中,经常发现,有的玩家非常聪明。找了两个域名,分别注册了两个账号,用不同的IP去注册。这样很容易风控人员漏洞,或者说疏忽了。当然一个高级的风控人员即使在这种情况也,也是有办法识别出来,但这是另外一个话题。但对于一个经验不是很丰富的风控人员,对于多个关联账号在不同的链接下注册,就经常遇到审核工作失误的情况。这种情况在风控部体制不完善或不够专业的情况下最容易发生。

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