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未报告豪赌客可疑汇款 金沙栽了

未报告豪赌客可疑汇款 金沙栽了

捲入联邦洗*(&#钱!(调查同意支付联邦4740万美元和解金吐出涉嫌洗*(&#钱!(汇款 博彩史上头一遭

被控为墨西哥华裔毒枭的叶真理(Zhenli Ye Gon)曾是金沙赌场的最大现金赌客,也正是因为这名豪赌客,维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)被捲入联邦展开的洗*(&#钱!(调查。金沙集团近日与联邦检察官达成协议,同意向联邦政府支付4740万美元的和解金。

这週一晚间,维加斯金沙集团与洛杉矶联邦检察官达成一项协议,金沙集团认同美国司法部的说法,承认没有依法向执法机关报告赌客叶真理的可疑汇款交易,并同意在10天之内认罚4740万美元。而这笔罚金的金额与当年叶真理汇入金沙赌场的现金数目相当。

没有尽到报告豪赌客可疑行动的义务,赌场惹上刑事官司,还要将涉嫌洗*(&#钱!(的汇款全数吐出来,这在美国博彩史上实属首次。

赌客通过赌场洗*(&#钱!(,已引起美国司法部的关注。联邦检察官Andre Birotte Jr.表示,维加斯再也藏不住秘密了。

作为交换条件,洛杉矶联邦检察官答应终止对金沙集团为期两年的刑事调查,并承诺不会对该集团提起任何指控。检察官要求金沙集团在未来两年内提升其监察可疑金融交易的能力,并定期向美国政府报告。

这份和解书称,2006年至2007年之间,叶真理通过两个银行和7个墨西哥外汇交换机构向威尼斯人赌场汇入超过4500万美元。叶真理总共在威尼斯人赌场输掉逾9010万美元,有3650万美元被赌场作为坏账损失处理。

联邦缉毒局驻洛杉矶高级探员Anthony Williams 表示,为掩人耳目,经过一番精心设计,嫌疑人将非法贩毒中赚取的上千万美元打入赌场帐户,达到洗*(&#钱!(的目的。

维加斯金沙集团发言人Ron Reese 称,公司全力配合联邦检察官的调查,这一点也得到联邦政府的肯定。

内州博彩监管委员会主席A.G. Burnett週二表示,在审阅完该协议的各条款后,将根据内州的国外博彩法桉,来决定是否对维加斯金沙集团提起任何指控。

今年50岁的叶真理出生上海,2002年加入墨西哥国籍,拥有中国和墨西哥双重国籍。

叶真理曾是墨西哥尤迈医药化工和一些墨西哥公司的拥有者和法定代表。2005年他被指控将伪麻黄碱或者麻黄素易制毒化学品从亚洲贩卖到墨西哥。2007年3月墨西哥警方在其寓所内发现约2亿美元的现金,怀疑是贩毒所得。

2007年美国联邦检察官以走私毒品罪名向叶真理提起指控,该桉现已撤销,但墨西哥政府仍坚持要给他治罪。自称无罪的叶真理目前人在美国,为拒绝引渡回墨西哥而提起上诉。

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