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澳门赌场透露:贪官洗钱,漂洗1亿元仅需250万

澳门洗黑钱犯罪正大幅增加,澳门检察院昨称,前8月洗黑钱案同比增约40%,而与博彩有关者呈上升趋势。检方称,洗钱案所涉博彩场所贵宾厅内往往存在内外勾结现象,且犯罪分子一般都有复杂的社会关系。博彩业内人士分析,“一些贪官以巨款输光为借口洗钱”,其实他们只输掉了少数钱财,据称漂洗1亿元仅需250万。

犯罪分子内外勾结洗钱

来自澳门检察院的数据显示,1-8月刑事立案7505宗,与去年同期的6 8 5 3宗相比增幅达10%.其中,盗窃、抢劫、洗黑钱案都有不同程度上升。

“洗钱案上升高达4成。”检察院人士向南都记者解释,洗钱一般通过银行、保险、工商业以及博彩等途径,其中博彩业贵宾厅隐藏洗黑钱案呈上升趋势。境内外不法来源的钱财,通过地下钱庄以及正规金融等渠道流入澳门,转换、交易后再以合法身份流通。至于这些赃款有多少来自内地?多少涉及贪污?该人士称,检方未有钱财来源数据。

此外,数据还显示,不法赌博和高利贷案立案也比去年同期增加6%,诈骗和勒索案增加11%.在各类犯罪中发案率最高的盗窃抢劫案激增了23%,其中发生在博彩场所或与博彩业有关的盗窃案件明显增多。

赃款换筹码,黑钱即洗白

澳门博彩贵宾厅体系占博彩场所收入7成左右。据澳门博彩专家分析,持博彩牌照者将贵宾厅承包,而内地早有资金参与竞投贵宾厅,估计占6成运营资金。

这也就是被检察院称为所谓的“内外勾结”。检方人士介绍了一种最简单利用博彩业洗黑钱方式:不法人士将赃款换成现金筹码,转一圈而不玩,再将筹码换成现金,即可号称系赢得的“合法财产”。

稍复杂的是贵宾厅的百家乐玩法。据博彩业内人士介绍,闲赢博彩场所赔足,庄赢博彩场所抽水5%,而和局则无输赢。携巨额赃款者,可同时一门押闲、一门等额地押庄,每局投注100万,按平均每局输2 .5%算,1亿元最快可在100局内洗清,损失仅250万。该业内人士称,更复杂的是将资金化整为零,以避免对巨额交易的监管,再分给不同人员,2人一组通过百家乐将黑钱漂白。

立法会议员提议建预防机制

据了解,澳门早在2006年就通过了《预防及遏止清洗黑钱犯罪》法案,设立金融情报办公室,把澳门一切金融机构及博彩场所纳入监管。

有业内人士称,要完全断绝洗黑钱的出现,必须有更严厉的法纪。澳门立法会议员陈明金昨日则表示,促请警方设立预防机制处理涉及博彩业的洗黑钱案件。

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