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近期易宝等多家第三方支付平台为网络赌博做推手

当前境外Dubo集团向我境内渗透,网络Dubo活动渗透到全国各地,特别是我国境内部分地区网络Dubo活动呈现快速蔓延的态势,加上南非世界杯足球赛期间,网络Dubo这一新兴犯罪活动再次成为各界关注的焦点。今年初公安部等八部委决定组织开展集中整治网络Dubo专项行动,以严厉打击网络Dubo犯罪活动,遏制网络Dubo在我国境内蔓延的态势。江苏省苏州市公安局在广东珠海、深圳公安机关的配合下,破获了一起特大网络Dubo案件。

2011年5月初,江苏省苏州市公安局网警支队在打击网络Dubo专项行动中,抓获了一名为境外Dubo网站做代理的犯罪嫌疑人汪天宝。警方发现,在汪天宝代理的多家境外Dubo网站中,有一家名叫“太阳城977suncity.com  ”的Dubo网站异常火爆。

王晋(苏州市公安局WJ支队侦查员):它建立的赛事体系非常全,有足球、赛马、篮球包括曲棍球还有网球都可以进行下注Dubo。这个网站的话两块最大的项目体育博彩和娱乐场,相对来说娱乐场它的那个赌民包括它这些赌资金额相对是最大的。

“太阳城977suncity.com ”是境外一家Dubo集团开设的一个专门针对我国境内网民的Dubo网站,为了吸引参赌的会员,LE天堂在天朝境内广泛招募代理,汪天宝就是其中的一个。他的主要任务就是每天通过在网上群发“LE天堂”网站链接的方式为其发展参赌会员。

汪天宝 (犯罪嫌疑人):客户输的钱当中他可以分提成,就是分佣金。像我们做代理最主要帮他拉客户,他按照比例,输的钱越多,你就是代理得到的比例就越多一点,差不多能拿到30%就是所谓的钱(佣金)。

据王天宝交代,Dubo公司给他的佣金每月会定时打到他的银行卡上。而自2011年02月起到被抓获,他替Dubo公司发展了400多名会员,累计赌资达1000多万元,非法获利90多万元。案件侦办至此,似乎就是一个普通的网络Dubo案件,然而苏州警方在侦查中发现一个了奇怪的现象:汪天宝本人虽然被抓了,但Dubo公司还在不停地给他汇代理费用,其中一个月的总金额达到了8万余元。

李晶 (苏州市公安局WJ处副处长):按照以往的打击网络Dubo,最起码把代理抓了以后,会员就很清楚,相对的发展他作为代理总代理或者股东这种范围也会受到遏制,不过从这个犯罪体系来看,虽然抓了一个代理,整个会员Dubo包括这个Dubo公司整个运行没有受到任何影响。

对于银行卡里汇入的赌资回扣,汪天宝自己也说不清楚确切的来源。但警方通过侦查,终于找到了问题所在。

李晶:我们一查询汪天宝的银行卡就发现了问题,这笔钱来自于第三方支付平台,是第三方支付公司给他的,我们就把我们下一步工作重点转移到了第三方支付公司。

警方很快查明,汪天宝银行卡里的资金全都来自于上海的一家第三方支付平台----快钱公司。警方在调查后发现,与汪天宝的赌资回扣有关的共有五个虚拟账户,这五个虚拟帐户支出的银行账号达8万多个,收付总金额竟然高达36亿元人民币!

李晶:我们当时在办理这个案件时候也觉得很惊奇,我们侦察员当时也觉得是不是看花眼了,是不是真的有这些数量,在我们后边整个办案过程中证明了这个数字是真实存在的。

警方认定,快钱账户中的这些巨额资金都是境外Dubo公司收付的赌资,而操控这笔巨额赌资的,是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨询有限公司。随着调查的不断深入,与“谷中城”公司往来甚密的深圳“星宇讯”科技有限公司和“星乐源”广告传媒公司也进入了侦查员的视线。原来,这三家公司正是境外Dubo集团“LE天堂”在天朝境内设立的分支机构。

李晶:这是这个公司的核心就是谷中城公司,这个公司是整个Dubo集团的一个财会部,他们就是相当于一个小的支付平台,专门为那些Dubo,赌徒进行资金的流转和资金的收付。

那么“太阳城977suncity.com ”公司究竟是怎样利用第三方支付平台,为境外Dubo集团进行资金收付的呢?

犯罪嫌疑人(珠海谷中城公司员工):因为第三方支付都是这样一个概念,就是说像国内的有一帮像快钱,就是(参赌)用户先在网上他自己网上银行他要存钱,然后存了钱之后银行跟这些快钱结算,然后快钱跟我们结算,就是说就像网络,网络购物是一样的。

第三方支付,就是一些与各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中,买方选购商品后,使用第三方平台提供的账户进行货款支付,由第三方通知卖家货款到达、进行发货;买方检验物品后通知付款给卖家,第三方再将款项转至卖家账户。由于第三方支付不需要买卖双方进行面对面的交易,与传统的资金支付结算方式相比更加方便快捷,因而发展迅猛。2001年我国第三方网上支付平台市场规模只有1.6亿元人民币,2004年增长到23亿元,而到了2009年,这个数字就已经超过了5800亿元。业内人士预计,到2012年,我国第三方支付市场的规模有望达到12000亿元。在迅猛发展的同时,第三方支付的风险也逐渐显现。由于第三方支付平台并不是真正的金融机构,而现有法规又相对滞后,缺乏监管的第三方支付平台很可能会成为资金非法转移和套现的工具。

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