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美国司法部指控三大在线扑克室涉嫌银行欺诈和洗钱

这也算是在线扑克的一件大事吧。对于每一个身处其中的人,可能都不能回避其影响。我把引起这次轩然大波的美国司法部的公告翻译了(人名和不常见的机构名字保留为英文)。法律文件翻译起来挺头痛的,有些法律词汇在中文和英文的轻重概念还是有些差异的。如果有翻译的不妥之处,敬请指正。

另外,根据我对这次美国司法部的文件和2008/2009年针对PartyPoker的美国司法部文件对比,发现这次的指控要严重很多。

美国司法部原文地址

http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/April11/scheinbergetalindictmentpr.pdf

美国纽约南区检察官

2011年4月15日 即时公示

联系人:

美国检察官办公室

ELLEN DAVIS, CARLY SULLIVAN,

JERIKA RICHARDSON, EDELI RIVERA

公共信息办公室

(212) 637-2600

FBI

TIM FLANNELLY, JIM MARGOLIN

公共信息办公室

(212) 384-2100

美国曼哈顿检察官指控三大在线扑克公司负责人在非法賭博过程中从事银行欺诈、非法賭博、和巨额洗钱

数以10亿计的洗钱和没收行动业已备案

扑克公司使用的互联网域名已被查封

PREET BHARARA(美国纽约南区检察官)和 JANICE FEDARCYK (美国联邦调查局–FBI–纽约地区助理局长)今天宣布对11位被告提起包括银行欺诈、洗钱、和非法賭博在内的刑事诉讼。这11位被告包括在美国运作的三大在线扑克室(PokerStars、Full Tilt Poker、和Absolute Poker–简称“扑克公司”)的创始人。美国政府同时也对扑克公司、扑克公司的财产、以及几家为扑克公司提供支付服务者的财产提起没收洗钱所得的民事诉讼。另外,对超过75个为扑克公司和支付处理者所使用的银行账户实施限制令,并对被扑克公司用来进行非法扑克游戏的五个互联网域名进行查封。

美国曼哈顿检察官 PREET BHARARA 说:“正如所指控的,这些被告精心编造骗局,欺骗了一些美国银行和贿赂另外一些美国银行去确保数以十亿计美元的非法賭博收益的不停流动。另外,正如我们所声明的,这些被告在规避賭博法的同时,也参与了大规模洗钱和银行欺诈。在美国运营的外国公司不能仅仅因为无法放弃利润就藐视法律。”

FBI 助理局长 JANICE K. FEDARCYK 说:“这些被告,他们深知他们与美国客户和美国银行的生意是非法的,但依然去预谋行骗。他们对美国银行扯谎,隐藏他们生意的真实性质。而后,一些被告找到那些愿意为了钱而不惜触犯法律的银行。这些被告把他们的身家押上去继续这个把戏,但是他们输了。
根据今天的刑事和民事指控:

2006 年10月13日,美国颁布了Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (非法互联网賭博强制法案–”UIGEA”),规定了賭博业”故意接受”“与非法互联网賭博参与者相关”的支付(包括大多数支付形式)是联邦罪行。尽管通过了UIGEA,但是境外的扑克公继续在美国运作。在2006年10月16日在媒体公示后,Absolute Poker宣布该公司将继续他们的美国运作,因为”美国国会无法控制“该公司的支付交易。

因为美国银行和信用卡发行公司不愿意处理扑克室的支付交易,所以扑克公司就使用欺诈的手段来逃避联邦法律,并且去欺骗这些金融机构去处理扑克室的交易,从而为扑克室牟利。例如:PokerStars的ISAI SCHEINBERG 和PAUL TATE, Full Tilt Poker的RAYMOND BITAR 和 NELSON BURTNICK,以及Absolute Poker的SCOTT TOM 和 BRENT BECKLEY,这些被告把从美国賭博者那里收到的钱伪装成与上百个实际上不存在的在线商人的支付交易,而这些在线交易商名义上销售的是珠宝和高尔夫球等商品。这些在线扑克公司欺骗美国银行处理了数十亿美元的交易,其中这些资金中大约1/3以上被通过对在线的每手牌的”抽水“而成为这些扑克公司的收入。

正如刑事诉讼中所言,为了完成他们的欺诈,扑克公司与一系列高度复杂的“支付交易处理者”合作,这些人包括了被告RYAN LANG, IRA RUBIN, BRADLEY FRANZEN, 和 CHAD ELIE。他们这些人为扑克公司开设美国银行账户。这些支付交易处理者对美国银行撒谎,隐瞒他们的金融交易的真实性质,通过虚假的公司和网站以及其他一些手段,来掩盖为扑克公司进行支付交易的真相,例如,在2009年5月的一份文件中,PokerStars承认通过五花八门的公司名称从美国賭博者那里接收赌资。而这些公司名称“明显暗示着这些交易与PokerStars无关”,并且PokerStars可以使用任何公司名称,只要“支付交易处理者能够得到美国银行的批准”。

到了2009年末,在美国银行和金融机构检查并关闭了多个扑克公司使用的虚假账户后,SCHEINBERG 和 BITAR 开始了新的无需向银行扯谎的交易策略。PokerStars,Full Tilt Poker,以及他们的交易处理者劝说几个小的面临财政困难的地方银行的负责人去处理这些交易,以便为银行换来数以百万计美元的投资。例如,在2009年 9月,ELIE 和其他几个人接洽了被告人JOHN CAMPOS (SunFirst银行的董事会副主席,其拥有银行的一部分产权。SunFirst银行是美国犹他州圣乔治市的一家私立银行),与之商谈互联网扑克交易处理事宜。ELIE和其一个同伙给SunFirst银行开出的条件是投资1000万美元给银行并且获得银行30%多的股份,尽管CAMPOS“深感不安”但还是同意了处理賭博交易。CAMPOS也为他提供的协助收到了其所要求的2万美元的“奖励”。在一个电子邮件中,一个ELIE的同伙吹嘘说他们收购了 SunFirst银行,并且他们“期盼着收购”“3到4家银行”去处理交易。

在洗钱惩罚和从扑克公司以及被告人的资产没收中,刑事诉讼和民事诉讼至少要争取30亿美元。区法院给14个国家的大约76个被指控的银行账户签发了限制令。根据美国区法院的授权令,美国政府也查封了5个被扑克公司用来经营其非法在线业务的互联网域名。

被告人CAMPOS 和 ELIE 今天早晨已经分别在犹他州的圣乔治和内华达州的拉斯维加斯被捕。ELIE 将在今天的晚些时候出现在内华达州拉斯维加斯的美国地方治安法院法官的面前。CAMPOS 将在2011年4月18日出现在犹他州圣乔治市的美国地方治安法院法官面前。被告人FRANZEN 按他的安排,预期将会在2011年4月19日出现在纽约南区法院。被告人BITAR、SCHEINBERG、BURTNICK、TATE、TOM,、 BECKLEY、RUBIN、和 LANG 目前不在美国,所以还没有被逮捕。纽约南区的美国检察官办公室正在与外国执法机构和国际刑事警察组织合作去确保逮捕这些被告人,同时没收那些被放在海外的犯罪所得。BITAR、TOM、RUBIN、BECKLEY、CAMPOS、ELIE、和 FRANZEN 是美国公民。本公告后附有一张图表,包括如何确认被告人,指控罪行,和最大处罚。

美国检察官PREET BHARARA 感谢FBI在这次调查中所展现的并且还在继续施展的卓越领导才能。BHARARA先生也向移民和海关执法部门在纽约和新泽西的办公室和华盛顿賭博委员会在此次调查中的协助表示感谢。

今天所宣布的事宜由办公室的负责欺诈和资产没收组负责处理。助理美国检察官ARLO DEVLIN-BROWN 和 NICOLE FRIEDLANDER 负责犯罪案件,助理美国检察官 SHARONCOHEN LEVIN, MICHAEL LOCKARD 和 JASON COWLEY 负责洗钱和没收行动。

刑事和民事诉讼仅仅是指控,被告人被假定是清白的,除非并且直到被认定有罪。

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