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20岁青年做黑彩网9万人参赌 不足一年敛赌资3.9亿

虽然只有初中文化,但20岁出头的李贺却亲手炮制了一宗引起公安部关注的特大网络Dubo案;他开设的“世纪星”网站,在不到一年的时间里,吸引全国9万余人参与投注,非法经营额高达3.9亿余元。日前,山东省枣庄市市中区检察院以涉嫌非法经营罪,将李贺等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

500元软件“起家”

初三辍学后,李贺离开河南周口老家外出打工。打工之余,李贺经常上网。一次,李贺无意间登录了一个销售彩票的网站,他尝试着买了100多元的彩票。当李贺为没有中奖而沮丧的时候,脑中突然迸发出灵感:自己为何不开设一个这样的网站。

李贺先花500多元在网上买了一套网站销售彩票软件,他边自学边改进这套软件。2009年9月,李贺建起了一个网站,命名为“世纪星”。世纪星网站开设了仿造官方正规彩票的“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“黑龙江时时彩”、“上海时时乐”、“3D”、“P3”等六种彩票品种,其投注玩法及中奖规则完全依据正规彩票的模式,就连开奖时间和中奖结果也与官方彩票一模一样。不过,李贺把世纪星的返奖额提高到了官方正规彩票返奖额的1.7倍;即购买官方彩票返奖如果是10元,那么购买世纪星网站的彩票可以得到17元。

由于没有什么知名度,世纪星网站起初的彩票销售量很小。为此,李贺推出了两项举措:一是建立QQ群扩大宣传,二是采用代理制和会员制。李贺选取了四个不同地区的网友作为彩票销售的全权总代理,李贺只和四个总代理通过QQ联系,总代理还往下发展代理,代理再层层往下发展小代理和会员。这类似于传销中的金字塔形组织结构,李贺处于金字塔的顶端,只要有会员投注,李贺便拿出投注额的12%返还给总代理,总代理再将这12%的提成进行逐级分配。

这一招很奏效,各级代理为了多拿返还的提成,开始拼命发展下级代理和会员,在世纪星网站注册的会员人数陡增,网站的赢利状况也大为改观,所有会员的投注总额,去掉支付的奖金和代理的返点,剩下的利润都被李贺尽收囊中。

利用跳转服务器藏身

随着世纪星会员人数和业务量的迅速膨胀,每天有上百万元的投注资金涌入。李贺急需增加人手和改革资金管理模式,他把堂兄弟李明亮招至麾下管理资金,又让表兄弟王文进、王文清、王庆等人负责世纪星网站的客服和网络维护工作。随着在线会员的剧增,李贺又把世纪星网站彩票管理平台从1条增加到12条,每条线设有5个不同的网址,5个不同的网址分别放在5个不同的跳转服务器上。跳转服务器是李贺故意设置的一个“障眼法”,其主要功能就是隐藏真实服务器的IP地址。

解决了技术难题后,李贺又在老家周口市购买了一套130平方米的住宅作为世纪星的“工作区”,所有下属的吃住都限制在这套房屋里。不过,李贺也没有亏待这些跟着他干的亲戚,每月的工资由早期的5000元涨到了后来的4万元。堂兄李明亮跟着李贺负责了一年的财务工作,一共领了37万元的工资。案发后李明亮坦言:“我知道我们这个黑彩网站是没有任何手续的,是ZF不允许的,这么干肯定是违法行为。但会员投注的钱太多,赚的钱太多,也就管不了那么多了。”

表弟王文进在李贺手下做客服,他向公安机关“详解”了世纪星网站和国家合法彩票的区别:“我们自己不开彩,利用正规彩票的号码兑奖,除去支付奖金和代理提成,剩下的钱都归世纪星,也不用交税,相对成本就很低了。因为我们提高了中奖奖金的支付额度,是正规网站中奖额的1.7倍,所以世纪星的生意非常火爆。”据王文进估计,世纪星网站正常的“纯利”每天在20万元以上。“毕竟彩票的中奖率是相对固定的,所有会员的投注金额中,大概有50%支付奖金,12%支付代理的提成,剩余的利润38%”。截至今年5月份,公安机关查明,在世纪星网站注册的会员已达9万多人,总交易额达到3.9亿余元,网站主要经营者李贺获得了6000多万元的丰厚“利润”。

曾遭支付平台封杀

公安机关在侦查中发现这样一个疑惑:对于世纪星的“黑彩”网站性质,世纪星的9万多会员是深知的,为何广大彩民敢冒被骗的风险甘心掏钱购买“黑彩”?世纪星上亿元的交易资金又是如何“安全”流转的?

“秘密”出现在第三方支付平台上。为了打消广大会员对资金安全的顾虑,李贺选择第三方支付平台和会员进行彩票交易,第三方支付平台通常会为交易双方提供资金上的担保。依托第三方支付平台,李贺还有深层次的考虑:如果直接通过银行或者网上银行交易,外人就会知道世纪星的银行账号,这样就可能增大被警方发现的风险。一开始,李贺选择了“支付宝”和“易支付宝”作为第三方支付平台。过了一段时间后,支付宝和易支付宝不约而同地封掉了世纪星的账户,原因是“世纪星网站私自买卖彩票,系非法网站。”

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