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卑诗省府管控赌场筹码 防洗黑钱

卑诗省府为遏止借赌场洗黑钱现象,从本周起,赌场筹码不再能够从一个赌场到另一个赌场。

据加拿大广播公司(CBC),卑诗省法务厅长高利民(Rich Coleman)称‘筹码不再从一个赌场到另一个赌场。卑诗博彩公司(B.C. Lottery Corp.)说他们从本周起可实施此新规定’。

“虽然我们一直都会验证拿来的筹码是赢得的,而现在要验证是从筹码所在的赌场赢得。”

前一段时间加拿大广播公司调查发现,赌客在赌场的交易活动存在可疑。

加拿大广播公司获得的文件显示,大温地区的赌场从2010年5月到8月期间,可疑交易金额达800万元。

加拿大皇家骑警认为仅90天的时间就涉及这么高的可疑交易额,有可能是有组织犯罪集团利用赌场在进行洗钱活动。

该文件显示,这期间曾发生一次赌客拿高达 120万元筹码换现金的交易。 赌客有时会拿来满袋的钞票换成赌博筹码,一段时间后,又把筹码换成现金。

警方称这种交易可以帮助隐瞒非法活动所得资金,并暗示赌博筹码正在成为黑帮间的一种流通货币。

不过,法务厅长高利民称许多这样的大额现金交易都是合法的。

他说‘你会发现,确实有一些客户喜欢用现金交易特别是一些亚洲大客户,自冬季奥运会后有一些亚洲大客户涌入到赌场’。

科尔曼说,由于多数大额交易合法,目前省府没有计划限制赌场的大额现金交易。

他说他正在与警方和卑省彩票公司沟通,看哪些地方需要改进。但他也表示没有任何一种制度是完美的。

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